Ngày gần đây, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với bị cáo Chu Thị Thu Giang, sinh năm 1989, với mức án 18 năm tù giam vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo này đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người nhẹ dạ bằng cách dụ dỗ họ cho vay lấy lãi và tham gia góp vốn kinh doanh kim cương.

Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến 2022, Chu Thị Thu Giang là nhân viên hành chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Vàng Bắc Á. Do cần tiền để trả nợ và chi tiêu, đầu năm 2018, Giang đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người. Bị cáo tự giới thiệu rằng Công ty Vàng Bắc Á có dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức góp vốn đầu tư với lãi suất 12%/năm, cho người khác vay tiền với lãi suất từ 1,5-8%/tháng, và đầu tư vào các đơn hàng vàng, kim cương, đồng hồ… với lãi suất cao từ 15-25%/đơn hàng.

Để tạo lòng tin, Giang đã lấy phôi ‘Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư’ do Công ty Vàng Bắc Á phát hành, ký giả chữ ký Tổng giám đốc, đóng dấu của công ty và điền thông tin của cá nhân góp vốn vào sổ. Từ ngày 16/5/2018 đến 4/7/2022, có 3 bị hại đồng ý góp vốn, chuyển cho Giang tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Giang đã chuyển trả cho 3 người trên hơn 97 tỷ đồng và thông báo đó là tiền gốc và tiền lãi. Số tiền còn lại hơn 9,6 tỷ đồng, Giang đã chiếm đoạt, sử dụng trả nợ, chi tiêu cá nhân hết.

Trong số các nạn nhân của Giang có chị H., bạn học của bị cáo, đã bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra, chị H. còn rủ thêm bạn bè, người thân đưa tiền cho chị để chị chuyển cho Giang góp vốn tổng cộng 24,4 tỷ đồng. Riêng chị H. đã bỏ thêm hơn 76 tỷ đồng để đầu tư. Cáo trạng xác định, chị H. chuyển cho Giang hơn 100 tỷ đồng.

Một nạn nhân khác là ông C., hàng xóm của Giang, cũng bị Giang lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Chính ông C. là người đã làm đơn tố giác bị cáo sau khi biết mình bị lừa.

Quá trình điều tra đã xác minh tại Công ty Vàng Bắc Á và xác định, bị cáo Giang là nhân viên của công ty và bị cáo không được phép huy động vốn của các cá nhân. Bản thân bị cáo không có khoản đầu tư nào vào công ty. Hành vi của bị cáo đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với các hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Tòa án đã xem xét kỹ lưỡng các tình tiết của vụ án và quyết định áp dụng mức án 18 năm tù giam đối với bị cáo Chu Thị Thu Giang. Phán quyết này thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và gửi đi thông điệp về việc không dung thứ cho những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để tăng cường phòng ngừa và đấu tranh chống lại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các hoạt động kinh doanh và đầu tư, đặc biệt là khi thấy có những dấu hiệu bất thường hoặc lãi suất hấp dẫn không phù hợp với thực tế thị trường. Việc nắm bắt thông tin và thẩm định kỹ lưỡng các hoạt động đầu tư sẽ giúp người dân giảm thiểu rủi ro và tránh trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo.

Công ty Vàng Bắc Á hiện đang Vietnamnet đối mặt với những thách thức trong việc kiểm soát và ngăn chặn những hành vi lạm dụng uy tín của công ty để thực hiện các hành vi lừa đảo. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đang tích cực điều tra và xử lý những trường hợp tương tự để đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh và an toàn cho người dân.

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Nguyệt, 22 tuổi, trú tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thông tin được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh phát đi vào ngày 18/7.

Trước đó, cơ quan công an nhận được đơn tố cáo của một số người dân tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, về việc Lê Thị Nguyệt có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức lừa góp vốn đầu tư vào bất động sản.

Quá trình điều tra xác định, Lê Thị Nguyệt làm môi giới bất động sản, nhưng gần đây gặp khó khăn về tài chính do làm ăn thua lỗ. Từ năm 2020 đến nay, Nguyệt đã vay tiền của nhiều người trong và ngoài địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, nhưng thường xuyên vắng mặt khỏi địa phương.

Để có tiền trả nợ, Nguyệt đã nghĩ ra ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác bằng hình thức vay tiền hoặc kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản. Đối tượng đã đưa ra các thông tin gian dối với bị hại về việc một số lô đất đã có người hỏi mua, nhưng Nguyệt thiếu tiền đặt cọc hoặc tiền mua đất và kêu gọi bị hại cùng tham gia đầu tư, hứa hẹn trong thời gian ngắn sẽ được chia lợi nhuận cao.

Với thủ đoạn tinh vi và lời nói ngọt ngào, Nguyệt đã khiến các bị hại tin tưởng và góp tiền. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ tháng 12/2024 đến tháng 4/2025, Lê Thị Nguyệt đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 11 bị hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, với tổng số tiền hơn 17,9 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng. Xem thêm thông tin về vụ việc tại VietnamPlus.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác và nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của mình. Nếu có bất kỳ thông tin nào liên quan đến vụ việc, người dân có thể liên hệ với cơ quan công an để cung cấp thông tin.

Ngày 18/7, Công an tỉnh Quảng Ninh đã thông tin về việc bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1992, trú tại xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Trang bị bắt giữ khi đang cố gắng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc tại vạch phân luồng cầu Bắc Luân 1, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Buổi sáng cùng ngày, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Thị Trang vào lúc 10h. Qua quá trình rà soát và xác minh, cơ quan chức năng phát hiện ra rằng Trang là đối tượng bị Công an tỉnh Phú Thọ truy nã đặc biệt từ ngày 15/4/2024 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết, trong năm 2023, thông qua hoạt động môi giới bất động sản, Trang đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều người dân góp vốn mua bất động sản không tồn tại, chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 100 tỷ đồng. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, để tránh bị xử lý, Trang đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc vào tháng 12/2023.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ các chi tiết liên quan đến vụ việc. Công an tỉnh Quảng Ninh cũng như các cơ quan liên quan đang phối hợp chặt chẽ để xử lý triệt để vụ việc, đảm bảo tính công bằng và nghiêm minh của pháp luật.