Ngày gần đây, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với bị cáo Chu Thị Thu Giang, sinh năm 1989, với mức án 18 năm tù giam vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo này đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người nhẹ dạ bằng cách dụ dỗ họ cho vay lấy lãi và tham gia góp vốn kinh doanh kim cương.
Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến 2022, Chu Thị Thu Giang là nhân viên hành chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Vàng Bắc Á. Do cần tiền để trả nợ và chi tiêu, đầu năm 2018, Giang đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người. Bị cáo tự giới thiệu rằng Công ty Vàng Bắc Á có dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm bằng hình thức góp vốn đầu tư với lãi suất 12%/năm, cho người khác vay tiền với lãi suất từ 1,5-8%/tháng, và đầu tư vào các đơn hàng vàng, kim cương, đồng hồ… với lãi suất cao từ 15-25%/đơn hàng.
Để tạo lòng tin, Giang đã lấy phôi ‘Sổ chứng nhận góp vốn đầu tư’ do Công ty Vàng Bắc Á phát hành, ký giả chữ ký Tổng giám đốc, đóng dấu của công ty và điền thông tin của cá nhân góp vốn vào sổ. Từ ngày 16/5/2018 đến 4/7/2022, có 3 bị hại đồng ý góp vốn, chuyển cho Giang tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Giang đã chuyển trả cho 3 người trên hơn 97 tỷ đồng và thông báo đó là tiền gốc và tiền lãi. Số tiền còn lại hơn 9,6 tỷ đồng, Giang đã chiếm đoạt, sử dụng trả nợ, chi tiêu cá nhân hết.
Trong số các nạn nhân của Giang có chị H., bạn học của bị cáo, đã bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Ngoài ra, chị H. còn rủ thêm bạn bè, người thân đưa tiền cho chị để chị chuyển cho Giang góp vốn tổng cộng 24,4 tỷ đồng. Riêng chị H. đã bỏ thêm hơn 76 tỷ đồng để đầu tư. Cáo trạng xác định, chị H. chuyển cho Giang hơn 100 tỷ đồng.
Một nạn nhân khác là ông C., hàng xóm của Giang, cũng bị Giang lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Chính ông C. là người đã làm đơn tố giác bị cáo sau khi biết mình bị lừa.
Quá trình điều tra đã xác minh tại Công ty Vàng Bắc Á và xác định, bị cáo Giang là nhân viên của công ty và bị cáo không được phép huy động vốn của các cá nhân. Bản thân bị cáo không có khoản đầu tư nào vào công ty. Hành vi của bị cáo đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với các hoạt động kinh doanh và đầu tư.
Tòa án đã xem xét kỹ lưỡng các tình tiết của vụ án và quyết định áp dụng mức án 18 năm tù giam đối với bị cáo Chu Thị Thu Giang. Phán quyết này thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và gửi đi thông điệp về việc không dung thứ cho những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để tăng cường phòng ngừa và đấu tranh chống lại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các hoạt động kinh doanh và đầu tư, đặc biệt là khi thấy có những dấu hiệu bất thường hoặc lãi suất hấp dẫn không phù hợp với thực tế thị trường. Việc nắm bắt thông tin và thẩm định kỹ lưỡng các hoạt động đầu tư sẽ giúp người dân giảm thiểu rủi ro và tránh trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo.
Công ty Vàng Bắc Á hiện đang Vietnamnet đối mặt với những thách thức trong việc kiểm soát và ngăn chặn những hành vi lạm dụng uy tín của công ty để thực hiện các hành vi lừa đảo. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đang tích cực điều tra và xử lý những trường hợp tương tự để đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh và an toàn cho người dân.
